DOKS® tarjoaa edistykselliset ratkaisut rahanpesulain velvoitteiden hoitoon, pakoteseulontaan sekä compliance-tehtävien suorittamiseen.
DOKS® tarjoaa edistykselliset ratkaisut rahanpesulain velvoitteiden hoitoon, pakoteseulontaan sekä compliance-tehtävien suorittamiseen.
Pakoteseulonta herättää usein hämmennystä ja kysymyksiä; tulisiko meidänkin tarkistaa, ovatko asiakkaamme, tavarantoimittajamme tai muu sidosryhmäämme kuuluva taho jäädytys- tai pakotelistalla? Vastaus on kyllä, mutta tarkastuksen toteuttamiseen on useita eri keinoja.
Palvelu soveltuu erinomaisesti kaikille rahanpesulain tarkoittamille ilmoitusvelvollisille toimialoille kuten tilitoimistoille ja muille taloushallintoalalla toimiville yrityksille, asianajotoimistoille ja lakiasiainpalveluiden tarjoajille, kiinteistövälitys- sekä sijoitus- ja rahoitusalan yrityksille. Tämän lisäksi myös monet muut yritykset ja yhteisöt yli toimialarajojen voivat hyödyntää DOKSia.
DOKS®-palvelua käyttävät tuhannet eri alojen ammattilaiset Suomessa sekä useissa muissa maissa.
Haluatko saada lisää tietoa DOKSin tarjoamista ratkaisuista? Asiantuntijamme auttavat sinua mielellään. Varaa esittely ja saat vastaukset kysymyksiisi.