Rahanpesulain mukaan ilmoitusvelvollisen on tunnistettava asiakkaansa asiakassuhdetta perustettaessa ja tunnettava asiakkaansa koko asiakassuhteen keston ajan siten, että se voi havaita asiakkaan toiminnassa mahdollisesti tapahtuvat poikkeukselliset liiketoimet. Ilmoitusvelvollinen ei saa perustaa tai ylläpitää asiakassuhdetta, jos se ei pysty toteuttamaan asiakkaan tuntemiseksi rahanpesulaissa säädettyjä toimia.



DOKS tarjoaa kokonaisvaltaisen ratkaisun rahanpesulain asettamien velvoitteiden ammattimaiseen ja tehokkaaseen hoitoon. Palvelussa asiakkaiden tuntemiseen käytettävät lomakkeet ja passikopiot on korvattu nykyaikaisella sähköisellä tunnistautumisella. Palvelu hoitaa automaattisesti mm. jäädytys- ja pakotelistojen, PEP-tietokantojen sekä muiden velvoitteen kannalta olennaisten rekisteritietojen seurannan ja tarjoaa ratkaisut myös asiakaskohtaisiin riskiarvioihin sekä edunsaaja- ja muiden asiakastietojen tehokkaaseen hankkimiseen ja hallinnointiin.

Palvelussa on kiinnitetty erityistä huomiota käyttäjäkokemukseen ja sen jatkuvaan kehittämiseen. DOKSin avulla asiakkaiden tuntemistietojen kerääminen on mahdollisimman sujuvaa sekä turvallista. Käyttöönotto onnistuu helposti, eikä vie aikaa muusta asiakastyöstä. DOKS huolehtii tietojen turvallisesta säilytyksestä, arkistoinnista, tietosuojasta ja tietoturvasta.

Sopimusasiakkaamme voivat hyödyntää myös useita eri lisäpalveluita, kuten sähköistä allekirjoitusta, turvaviestipalvelua ja Whistleblower-kanavaa. DOKSin sähköinen allekirjoitus mahdollistaa vahvan sähköisen allekirjoituksen useiden eri maiden verkkopankkitunnuksilla tai vastaavilla menetelmillä.