Tervetuloa!
Haluamme kertoa, että käytämme sivustollamme evästeitä. Käytämme niitä vain kävijämäärien mittaamiseen ja analysointiin. Mikäli annat luvan tähän, olemme kiitollisia, koska näin voimme kehittää sivujamme!
Mikäli et halua antaa lupaa tähän, voit tietenkin valita niin alta. Tällöin ainoa selaimesi evästeisiin tallennettava asia on tieto tästä kiellostasi, jotta tiedämme sen jatkossa kysymättä.
Riippumatta valinnastasi, pääset joka tapauksessa normaalisti selaamaan sivujamme tämän jälkeen.
DOKS on työkalu rahanpesulain velvoitteiden ammattimaiseen hoitoon. Asiakkaan vahvan tunnistamisen, PEP-tietojen ja edunsaajien selvittämisen lisäksi DOKS vastaa pakotelistakontrollista sekä sisältää whistleblowing-kanavan. Samalla se on fiksu työkalu uuden asiakassuhteen vastuulliseen perustamiseen.
* Aluehallintoviraston tiedote 10.6.2021
Hoida rahanpesulain velvoitteet tehokkaasti
- ja paljon muuta!
Palvelu soveltuu erinomaisesti kaikille rahanpesulain tarkoittamille ilmoitusvelvollisille toimialoille.
Kaikilla laitteilla toimiva DOKS on helppokäyttöinen pilvipalvelu, jonka avulla rahanpesulain asettamien velvoitteiden hoitaminen onnistuu tehokkaasti.
DOKS huolehtii puolestasi tietojen turvallisesta säilytyksestä, arkistoinnista, tietosuojasta ja tietoturvasta. Se säästää työaikaa ja sujuvoittaa asiakassuhteen perustamiseen liittyviä rutiinitoimenpiteitä.
Asiakkaiden tuntemiseen käytettävät lomakkeet ja passikopiot on korvattu nykyaikaisella sähköisellä tunnistautumisella. DOKS hoitaa automaattisesti mm. pakotelistojen seurannan, rekisteritietojen ajantasaisuuden ja tarjoaa ratkaisut myös riskiarviointeihin, sähköisiin allekirjoituksiin sekä turvaviesteihin.
Keitä rahanpesulaki koskee?
Aluehallintovirasto ja muut viranomaiset valvovat rahanpesulain noudattamista.
Useilla eri aloilla toimivat yritykset ovat rahanpesusta ilmoitusvelvollisia, jolloin heidän on muun muassa tunnistettava asiakkaansa ja seurattava säännöllisesti asiakkaidensa toimintaa.
Rahanpesulain velvoitteiden hoitamatta jättäminen on turha riski jonka voi helposti välttää DOKSin avulla. Mikäli et tiedä, koskeeko rahanpesulaki yritystäsi, ota yhteyttä asiantuntijoihimme, niin arvioidaan tilannetta yhdessä.
