Palvelu soveltuu erinomaisesti kaikille rahanpesulain tarkoittamille ilmoitusvelvollisille toimialoille.
DOKS® huolehtii puolestasi tietojen turvallisesta säilytyksestä, arkistoinnista, tietosuojasta ja tietoturvasta. Se säästää työaikaa ja sujuvoittaa asiakassuhteen perustamiseen liittyviä rutiinitoimenpiteitä.
Asiakkaiden tuntemiseen käytettävät lomakkeet ja passikopiot on korvattu nykyaikaisella sähköisellä tunnistautumisella. Palvelu hoitaa automaattisesti mm. pakotelistojen seurannan, rekisteritietojen ajantasaisuuden ja tarjoaa ratkaisut myös riskiarviointeihin, sähköisiin allekirjoituksiin sekä turvaviesteihin.
Useilla eri aloilla toimivat yritykset ovat rahanpesusta ilmoitusvelvollisia, jolloin heidän on muun muassa tunnistettava asiakkaansa ja seurattava säännöllisesti asiakkaidensa toimintaa.
Rahanpesulain velvoitteet koskevat esimerkiksi taloushallintopalveluiden tarjoajia, oikeudellisten palveluiden tarjoajia, kiinteistönvälittäjiä ja yrityspalveluiden tarjoajia.
Mikäli et tiedä, koskeeko rahanpesulaki yritystäsi, ota yhteyttä asiantuntijoihimme, niin arvioidaan tilannetta yhdessä.
