Hoida rahanpesulain velvoitteet tehokkaasti

DOKS® on työkalu asiakassuhteen perustamiseen, asiakkaiden tuntemiseen ja jatkuvaan seurantaan.



Palvelu soveltuu erinomaisesti kaikille rahanpesulain tarkoittamille ilmoitusvelvollisille toimialoille.

DOKS® auttaa merkittävästi rahanpesulain velvoitteiden hoitamisessa

Kaikilla laitteilla toimiva DOKS® on helppokäyttöinen pilvipalvelu, jonka avulla rahanpesulain asettamien velvoitteiden hoitaminen onnistuu tehokkaasti.

DOKS® huolehtii puolestasi tietojen turvallisesta säilytyksestä, arkistoinnista, tietosuojasta ja tietoturvasta. Se säästää työaikaa ja sujuvoittaa asiakassuhteen perustamiseen liittyviä rutiinitoimenpiteitä.

Asiakkaiden tuntemiseen käytettävät lomakkeet ja passikopiot on korvattu nykyaikaisella sähköisellä tunnistautumisella. Palvelu hoitaa automaattisesti mm. pakotelistojen seurannan, rekisteritietojen ajantasaisuuden ja tarjoaa ratkaisut myös riskiarviointeihin, sähköisiin allekirjoituksiin sekä turvaviesteihin.

Keitä rahanpesulaki koskee?

Aluehallintovirasto ja muut viranomaiset valvovat rahanpesulain noudattamista.

Useilla eri aloilla toimivat yritykset ovat rahanpesusta ilmoitusvelvollisia, jolloin heidän on muun muassa tunnistettava asiakkaansa ja seurattava säännöllisesti asiakkaidensa toimintaa.

Rahanpesulain velvoitteet koskevat esimerkiksi taloushallintopalveluiden tarjoajia, oikeudellisten palveluiden tarjoajia, kiinteistönvälittäjiä ja yrityspalveluiden tarjoajia.



Rahanpesulain velvoitteiden hoitamatta jättäminen on turha riski jonka voi helposti välttää DOKS® -palvelun avulla.

Mikäli et tiedä, koskeeko rahanpesulaki yritystäsi, ota yhteyttä asiantuntijoihimme, niin arvioidaan tilannetta yhdessä.

"DOKS® vapauttaa välittäjän työaikaa rutiineista muuhun."

Kiinteistönvälittäjä Rani Lohi

Huoneistomarkkinat Oy LKV

keyboard_arrow_right
Lue lisää

"DOKS® säästää meiltä aikaa. Sen ansiosta pystymme käyttämään enemmän aikaa olennaiseen eli tilintarkastukseen."

Toimitusjohtaja Vesa Halme

TTK Plus Oy

keyboard_arrow_right
Lue lisää
  • BRANG
  • Huoneistomarkkinat LKV
  • Suomen Yrityskaupat Oy
  • Asianajotoimisto Lukander Ruohola HTO Oy
  • Turun Tilikeskus Oy