Pakotetarkastusten välttämättömyys perustuu ennen kaikkea EU:n pakoteasetuksiin, jotka ovat suoraan velvoittavaa oikeutta Suomessa ja koskevat siten kaikkia Suomessa toimivia yrityksiä ja luonnollisia henkilöitä. EU:n pakoteasetuksia on annettu useita ja niiden pohjalta lukuisia yrityksiä, ryhmittymiä ja henkilöitä eri puolilta maailmaa on asetettu EU:n pakotteiden piiriin. Joitakin YK:n asettamia pakotteita on Suomessa pantu täytäntöön myös ns. jäädyttämislailla (Laki varojen jäädyttämisestä terrorismin torjumiseksi 3.5.2013/325) ja KRP ylläpitää kansallisten jäädytyspäätösten luetteloa. Edellä mainituilla listoilla olevien tahojen tai näiden määräysvallassa olevien yritysten kanssa ei käytännössä vähäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta saa tehdä minkäänlaisia liiketoimia.

Yritysanalyysi
Toimitamme kattavan analyysin kohdeaineiston yhteisöistä. Analyysi sisältää kattavan ja ajantasaisen läpileikkauksen yritysten tilasta. Aineisto sisältää esimerkiksi ajantasaiset osoitetiedot, toimialat, kuulumiset eri rekistereihin ja mahdolliset poikkeustilanteet, kuten saneeraukset ja konkurssit. Lisäksi analyysi sisältää hyödyllistä tietoa yritysten edustajien kansalaisuuksista.

Mahdollisista pakoteosumista toimitetaan erillinen raportti, joka sisältää yksityiskohtaiset tiedot osumista.

Yritysanalyysin avulla voidaan konkreettisesti osoittaa, että yritys on toteuttanut pakoteseulonnan kohdeyhtiöistä. Lisäksi analyysiä voi hyödyntää esimerkiksi osana due diligence selvitystä. Palvelun avulla voidaan nopeasti saada selvitys suhteessa asiakkaisiin, alihankkijoihin, toimittajiin, vuokralaisiin tai muihin sidosryhmiin.

Malliraportti 1, pdf
Malliraportti 1 englanniksi, pdf
Malliraportti 2, pdf
Malliraportti 2 englanniksi, pdf

DOKS® käyttöliittymä
Mikäli pakoteseulonnasta halutaan vakiintunut osa yrityksen toimintaprosessia, DOKS on tehokas ratkaisu kohdeyritysten jatkuvaan seurantaan. Käyttöliittymään tallennetut yritykset sekä luonnolliset henkilöt ovat automaattisesti päivittäisessä pakoteseulonnassa. Lisäksi DOKSin avulla voidaan hakea yritysten perustietoja ja raportteja sekä lähettää sopimuskumppaneille räätälöityjä lomakkeita sopimussuhdetta perustettaessa tai sidosryhmien arviointia varten.

Mahdolliset pakoteosumat nousevat kootusti käsiteltäviksi omaan näkymäänsä, josta niitä voidaan analysoida tarkemmin. Mikäli osumaa ei ole mahdollista suoraan tulkita vääräksi positiiviseksi, DOKSin avulla voidaan lähettää selvityspyyntö kohdeyrityksen edustajalle.

DOKS® rajapintapalvelu
Tarjoamme modernia rajapintapalvelua, joka voidaan helposti kytkeä erilaisiin tietojärjestelmiin. Rajapintapalvelun avulla voidaan ulkoistaa kaikki ne monimutkaiset ja raskaasti ylläpidettävät vaiheet, joita pakoteseulonnan toteuttaminen vaatii.

Tekniikaltaan DOKS® rajapintapalvelu on toteutettu noudattaen REST-periaatetta, joka on menetelmä rakentaa HTTP-kutsuihin pohjautuva rajapinta-arkkitehtuuri. Tiedonsiirtomuotona käytetään JSON-formaattia. Rajapinnan käyttöönotto on avustuksellamme helppoa ja nopeaa.

• Keskusrikospoliisin Rahanpesun selvittelykeskuksen jäädyttämispäätökset
• EU:n neuvoston asettamat pakotteet
• USA:n valtionvarainministeriön alaisen Office of Foreign Asset Control -yksikön (OFAC) pakotteet
• ITA – BIS International Trade Administration – Bureau of Industry and Security consolidated list
• YK:n turvallisuusneuvoston määräämät pakotteet henkilöille ja yhteisöille
• Iso-Britannian luettelo (OFSI HM Treasury) henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä, jotka ovat finanssipakotteiden kohteena

Pakoteseulonta perustuu nimien vertailuun pakoteluetteloita vasten. DOKS hyödyntää nimien vertailussa markkinoiden edistyksellisintä teknologiaa. Vertailualgoritmin avulla voidaan minimoida väärien positiivisten osumien määrä ja toisaalta varmistaa relevanttien osumien löytyminen.