Suomen Tunnistetieto on rahanpesulain asiantuntijoiden ja sovelluskehityksen ammattilaisten muodostama yritys, joka tuottaa sujuvaa ja mahdollisimman pitkälle automatisoitua nykyaikaista palvelua KYC- (Know Your Customer) ja AML (Anti-Money Laundering) -toimintojen tehokkaaksi hoitamiseksi.
Kaikki sai alkunsa, kun vuonna 2017 IT-alan osaajat ja juridiikan asiantuntijat saivat ajatuksen rahanpesulain velvoitteita helpottavasta SaaS-palvelusta. Lähes kahden vuoden kehitystyön jälkeen, DOKS®-palvelu sai ensimmäiset asiakkaansa. Myöhemmin yhtiön palveluvalikoima on laajentunut merkittävästi.
Suomen Tunnistetiedon asiakkaat saavat laadukkaat työkalut hyvän hallintotavan toteuttamiseen, governance-riskien hallintaan ja samalla varmistavat eettisten liiketoimintaperiaatteiden noudattamista. Suomen Tunnistetieto on voimakkaassa kasvussa ja saavuttanut vankan jalansijan suomalaisessa KYC-markkinassa. Suomen Tunnistetieto Oy on Alma Media Oyj:n konserniyritys.
Blogissamme Suomen Tunnistetieto Oy:n asiantuntijat sekä toisinaan myös vierailevat kirjoittajat kertovat ajankohtaisista KYC- ja AML-maailman asioista.
Maria Muurinen
Regulaation lisääntyessä monilla yrityksillä ja organisaatioilla on nykyään kasvava tarve kehittää KYC-prosesseja tai uudistaa niitä kokonaan. Onko asia ajankohtainen teidän organisaatiossanne? Lue tästä käytännön vinkit tehokkaan prosessin luomiseen.
Lue koko kirjoitus
Tomi Kekkonen
Pakotelistojen tehokas seuraaminen on ensiluokkaisen tärkeää, jotta yritykset voisivat välttää toimimasta pakotelistalla olevan yrityksen tai henkilön kanssa ja näin ollen ehkäistä siitä mahdollisesti koituvat seuraamukset tai mainehaitat. DOKS pakoteseulonta on nykyaikainen ja tehokas ratkaisu asian hoitamiseen.
Lue koko kirjoitus
Ville Saarinen
Kuten hyvin tiedämme, käyttäjäkokemus on erittäin tärkeä asia. KYC-prosessissa asiakas on vahvasti osallisena, joten perusasiat pitää tietenkin huolehtia kuntoon. Kaikkein paras lopputulos saavutetaan, kun käyttäjäkokemus räätälöidään vastaamaan yrityksen ilmettä ja arvoja.
Lue koko kirjoitusKansainvälisen yritysdatan saatavuus ja pakote-compliance globaalissa ympäristössä
Lue lisääPAKOTELISTAKONTROLLI – vastuullinen yritys varmistaa oman pelikenttänsä.
Lue lisääRiittääkö aikasi kaiken analysointiin? Lue, mitä et tiennyt KYC-prosessin automatisoinnista!
Lue lisääRahanpesulain velvoitteet ovat yksi riesa – tai sitten ne voi hoitaa helpostikin
Lue lisää