Toimitamme pakotetarkastuksesta kattavan ja selkeän raportin. Raportti sisältää hyödyllistä yritysanalyysiä ja sen avulla voidaan myös konkreettisesti osoittaa pakotelistatarkistuksen tekeminen sekä siinä käytetty lähdeaineisto. Raporttia voidaan käyttää myös due diligence -prosessin osana.

Malliraportti 1, pdf
Malliraportti 1 englanniksi, pdf
Malliraportti 2, pdf
Malliraportti 2 englanniksi, pdf

Tarjoamme modernia rajapintapalvelua, joka voidaan helposti kytkeä erilaisiin tietojärjestelmiin. Rajapintapalvelun avulla voidaan ulkoistaa kaikki ne monimutkaiset ja raskaasti ylläpidettävät vaiheet, joita pakotelistakontrollin toteuttaminen vaatii.

Tekniikaltaan DOKS Sanctions API on toteutettu noudattaen REST-periaatetta, joka on menetelmä rakentaa HTTP-kutsuihin pohjautuva rajapinta-arkkitehtuuri. Tiedonsiirtomuotona käytetään JSON-formaattia.

Rajapinnan käyttöönotto on helppoa ja nopeaa. Autamme asiakkaitamme konkreettisesti ja tiiviisti. Varmistamme käyttöönoton sujuvuuden ja toteutumisen kymmenien onnistuneiden hankkeiden kokemuksella.

DOKS on työkalu rahanpesulain velvoitteiden ammattimaiseen hoitoon. DOKSissa pakotelistatarkistukset ovat sisäänrakennettu ominaisuus jossa tallennetut asiakastiedot ovat aina jatkuvassa pakotelistaseurannassa. DOKS on kuitenkin myös paljon muuta, sisältäen mm. työkalut vahvaan tunnistamiseen sekä PEP-tietojen ja edunsaajien selvittämiseen. Se sisältää myös whistleblowing-kanavan.

Pakotelistakontrollin vaatii huipputeknologiaa nimien vertailuun. Nimien vertaaminen pakotelistoihin on vaikeaa. Huomioon tulee ottaa mm. nimien kirjoitusasut, mahdolliset kirjoitusvirheet, nimen osien järjestyserot sekä mahdolliset puutteet. Vertailussa mukana voi olla myös lempinimiä, aliaksia, titteleitä ja muita osia, jotka vaikeuttavat nimien vertailua.

DOKS ratkaisee nämä haasteet yhdistämällä koneoppimisen perinteisiin nimien täsmäytystekniikoihin hakupisteiden määrittämiseksi.

Asianmukainen pakotelistakontrolli kuuluu rahanpesulainsäädännön vaatimuksiin. Se on myös keino vähentää sisäisiä ja ulkoisia riskejä.

Kansainvälisten talouspakotteiden noudattaminen on noussut entistä tärkeämmäksi. Kansainvälisillä pakotteilla tarkoitetaan nimettyihin tahoihin kohdistuvia taloudellisen tai muun yhteistyön rajoituksia, joiden tavoitteena on vaikuttaa kyseisen tahon harjoittamaan politiikkaan tai toimintaan, jonka on katsottu olevan uhka kansainväliselle rauhalle ja turvallisuudelle. Pakotteet voivat olla terrorismin torjumiseksi annettuja finanssipakotteita tai muita varojen jäädyttämistä tarkoittavia finanssipakotteita. Pakotelistoihin otettavien henkilöiden ja yhteisöjen Euroopan unionista löytyvä omaisuus on jäädytettävä ja heidän kanssaan on kieltäydyttävä kaikenlaisista liiketoimista.

Jos ilmoitusvelvollinen havaitsee asiakkaissaan jäädytys- tai pakotelistalla olevan henkilön tai yhteisön, on havainnosta ilmoitettava viipymättä Helsingin ulosottovirastolle ja pidättäydyttävä kaikista kyseisen henkilön tai yhteisön varoihin kohdistuvista toimista.

Varojen jäädyttämistä koskevien päätösten sekä kansainvälisten pakotesäädösten rikkominen on rikoslaissa säädetty rangaistavaksi (RL 46:1.3). Luonnollisesti asiaan liittyy myös merkittävä mainehaitta.